Са стањем на 2011 Бразил је регионални финансијски центар за земље Латинске Америке То је главни лек-транзитера, као и једне од највећих земаља-потрошача у светуПрања новца у Бразилу-то је пре свега повезано са унутрашњим криминала, посебно трговине дрогом, корупције, организованог криминала, коцкање, и трговина у различитим облицима кријумчарења. Канали прање новца укључују коришћење Банке, инвестиционе некретнине, финансијска тржишта имовине, робе луксуз, мреже за пренос новца, неформалним финансијских мрежа и трговини на основу прање новца. Сао Пауло, у области"Троструки границе"(ТВА) из Бразила, Аргентине и Парагваја су одређене области, које имају високе фактори ризика за прање новца. Поред дроге и оружја, широк спектар фалсификоване робе, укључујући цд-ова, ДВД-ова и рачунарских програма (многи од азијског порекла), обично се шверцују преко границе из Парагваја у Бразил. Поред Сао Пауло и ТВА, друге регионе земље и растућа забринутост Влада Бразила (джоб) и локални званичници у државама Мато Гросо до Сул и Парана, на пример, говоре о више активно учешће Рио де Жанеиро и Сао Пауло банде већ значајан промет оружја и дроге, која мучи Бразилу западне границе државе. А АЕДС-то је скраћеница за политички важних лица, као термин који описује човека који је био обдарен истакнуте јавне функције, или човек, који је уско повезан са човеком. Услови АЕДС, политички смислено лице и високих страних политичких личности често користе као синоними број примљених порука и рокове: 1,038, 505 СПО показатељи УЧЕСТАЛОСТИ кликова у 2010. години (само збирни подаци су доступни) на джоб постигла видљиве резултате у последњих неколико година улагања у пограничним и спровођење инфраструктуре, које су извршене са циљем постепеног контролише проток робе, како правне, тако и илегалних, у Бразилу копнене границе. Борбу против кријумчарења и права напори за спровођење закона држава и федералних агенција повећао. Бразилски царински органи и бразилски пореског органа и наставити узимање активног мере за спречавање незаконитог уласка дроге, оружја и кријумчаре робе на граници са Парагваем. Због ефикасног такта на Мост Пријатељства, повезује Фос-доо-Игуазу, Бразил и Циудад дел Есте, Парагвај, већина кријумчарења мигрирао на другим деловима границе. Федерална полиција Посебне поморске јединице полиције, који су активно патролирају поморску границу територије. Правна лица, не подлежу директно грађанског или административне одговорности за извршење прање новца (ОД) дела. Корпоративне кривичне одговорности није могуће у вези са основним принципима свог домаћег законодавства. Физичка и правна лица, не подлежу санкцијама у МЛ, јер системских проблема у правосудном систему значајно отежати могућност добијања коначне обвинительные реченице. Постоји веома мало финалних реченица по мл, и обвинительные реченице у првом степену низак, с обзиром на ниво ризика ОД и величина у финансијском сектору. Влада Белорусије, треба да предузму законодавне мере за успостављање директних грађански или административна одговорност правних лица за ОД и обезбеди ефикасне, сразмерно и ограничења санкције могу да се примењују за правна лица. Бразил такође треба да настави да подржава специјализоване савезни судови и друге мере за ублажавање негативних ефеката неке системске проблеме у судству, које подривају могућност да ефикасно примене коначне казне за мл. Влада Белорусије треба да настави да предузме мере дуплирања надлежности између савезних и државних агенција за спровођење закона, не ометају ефикасност њихове способности да истражи мл.
Бразил такође треба да настави да програм обуке PNLD и шири јој што је могуће шири, с тим да полиција, тужиоци и судије како на државном и савезном нивоу имати довољну обуку у истрази и прогон мл случајевима.
Већина скупе робе у ТБА плаћа у доларима, и прекогранична кријумчарење готовине је озбиљан проблем.
Велике суме долара САД се генерише из законских и сумња у илегалне комерцијалне активности физички транспортовани из Парагвайа кроз Уругваја и Бразила у банкарских центара у Сједињеним америчким Државама. Бразил подржава неке контроле токова капитала, као и захтева обелодањивање информација о власништву корпорација. САД имиграцију и царине спровођење утврђено Бразил-партнер блок транспарентност трговине (ТТУ) активно да анализирају, идентификују и истраже фирми и појединаца који се баве привредне активности прања новца између Бразила и САД. Као резултат тога ТТУ, Бразил је издвојила милионе долара изгубљеног прихода. Влада Белорусије у целини реаговали на напоре САД за идентификовање и сузбијање терористичких активности средства, иако джоб стално говори да не постоји доказ финансирања тероризма у Бразилу упркос хапшења и односи у вези са финансирањем терористичких активности унутар земље. Иако је Бразил је учесник међународне Конвенције Уједињених Нација о борби против финансирања тероризма, он има не кривичну одговорност за финансирање тероризма у складу са међународним стандардима. Финансирање тероризма је предикатным злочин против прања новца, али није аутономне прекршај у Бразилу. Предлог закона, који је на разматрању законских радњи више од две године налази формулација која би могла да елиминише овај недостатак. Категорије: Бразил, Знам свог клијента, знам свог клијента прекривеним лицима, правила KYC, прања новца, ПЗЛ - политички значајних људи, извештаје о сумњивим трансакцијама (СПО) - Ознаке: Бразил ЗСК прекривеним лицима, Знам свог клијента, знам свог клијента правила, прања новца, ПЗЛ, политички значајних људи, извештаје о сумњивим трансакцијама (СПО) у целом свету догађајима inKnow свог клијента (ЗСК) у борби против прању новца (БОД)Правила, вести и догађаје Павле Реннер је објавио неколико компанија, укључујући и компаније база података, која је глобални лидер у пружању обавештајне информације за богате инвеститоре, банака, финансијских институција, регулатора и спровођење закона широм света. Прочитајте више".
