Национални Конгрес коначно усвојен је закон о кривичној одговорности правних лица (у даљем тексту"Закон") за кривична дела корупцијеПравним лицима се могу применити санкције у следећих дела корупције: (I) на националном и транснациональном подмићивања и извуче корист од утицаја (члан 258 и 258-бис Кривичног законика Аргентине -"АССЕ") (II) неправилно и незаконито пословања јавних службеника (члан 265 ацц) (III) и незаконити дажбине, починили службеник (п. 268 АЦЦ) и (IV) незаконито богаћење државних службеника и функционера (члан 268 ст један и два АЦЦ) и (В) лажне рачуноводствени биланси и извештаји (одељак три стотине бис ацц). У складу са законом, правно лице ће одговарати за злочине које је починио са горе детаљан их интервенција, или у своје име, интерес или корист. Правно лице не ће бити процесуиран, ако то лице је деловао у свом интересу, без профита за компанију.
Закон такође поставља одговорност компанија је настао из спајања, аквизиције, реорганизације или било који други процес.
Закон предвиђа посебне рокове застарелости у шест година, да се кривичне истраге, без обзира на рок застарелости, да је сваки од наведених кривичних дела, сет за аутора и саучесници. Казне предвиђене законом за правна лица предвиђа казну и до пет пута неправомерной корист, добијена суспензија комерцијалне активности посебан лишавање права да учествују у тендерима државе или понуду од губитка или суспензије државне субвенције, између осталих. Казне ће се применити с обзиром на њихову усклађеност програма за надзор неактивност износ новца величине и економског потенцијала предузећа и спонтане порука о таквим прекршајима, као резултат раног откривања или интерне истраге.
Ако компанија држе (ја) спонтано откаже кривичног дела, (б) имплементација адекватног програма усклађености и (ИИИ) повратак неправомерной корист, добијени злочине, ослобођен од одговорности и административне последице.
Закон поставља смернице за судије, да се размотри приликом наметања наплате у односу на правна лица, као што су ниво контроле и надзора, да свака компанија је усвојила у оквиру спровођења адекватног програма усклађености, који би требало да буде припремљен, узимајући у обзир специфичне ризике у комерцијалне активности, њихова величина и економска капацитет. Такви програми о усаглашености мора да садржи, најмање, елементи су детаљно описани у одељку двадесет три закона. Закон неће примењивати ретроактивно на правонарушениям, који су се догодили пре његовог усвајања. Ацц сада ће бити примењен на транснациональным мита, обављене у иностранству држављанин Аргентине и или правна лица, регистровани у земљи. Закон поставља нове додатне взысканий (казне) за кривична дела корупције, а укључује новчане казне од две до пет пута неправомерной корист добити. Закон ће ступити на снагу по истеку 90 дана рачунати као његовог објављивања у Службеном гласнику. Компаније треба да траже спровођење неопходних мера на превенцији, откривању и да упозори власти о извршењу кривичних дела корупције у њиховом друштву. Фернандо Goldaracena је шеф криминала"белог оковратника"из Буенос Аирес, и да је члан групе усаглашености. Он је професор на Криминалистичко-процессуальному права и опште теорије процеса у Аргентински Католичког универзитета, бивши професор кривичног права у Салта на Католичком универзитету. години, господин Goldaracena био судског државни службеник, обављао је дужност секретара савезног судије и секретара кривичног суда. Caniza Ванина је партнер у канцеларији Бејкер Мекензи Буенос Аирес.
Она саветује клијенте о разним и корпоративна питања привредног права, са великим искуством у комплаенс, комерцијалне споразуме и спајања. Она представља и саветује аргентински и страних компанија Завршила је постдипломске студије на биотехнологију Универзитета Торкуато Ди Телла (Буенос Аирес) и закон О заштити здравља на Универзитету у Буенос Аирес.
Датум Луис-партнер у канцеларији Бејкер Мекензи Буенос Аиресу, где је на челу дозволе спора и јавног права праксе. Он има велико искуство саветовања руских и страних компанија о различитим питањима друштвеног и административног права, карактеристике пословања са националним владе, покрајина, општина и јавних предузећа. Он такође пружа помоћ и представља интересе клијената у свеобухватним и интердисциплинарним суђења, и активно учествује у унутрашњем и међународном арбитражном. Луис је посредник и арбитар за приватног центра медијације и арбитраже.
Он је аутор књига и бројних чланака у различитим правним публикација о питањима која се односе на његово области. Он је професор у Школи права Универзитета у Буенос Аирес.
